紐約/倫敦，2025年10月19日（本報調查報導）——在東南亞詐騙產業橫行的陰影下，一位中國出生、柬埔寨國籍的商業大亨陳志（Chen Zhi，又名Vincent），正成為國際執法機關的頭號目標。美國司法部（DOJ）與英國外交、聯邦與發展辦公室（FCDO）近日聯手發動史上最大規模打擊行動，起訴並制裁陳志及其掌控的太子控股集團（Prince Holding Group，以下簡稱太子集團）。這一行動不僅揭開了陳志建立的跨國詐騙王國，還凍結了價值逾150億美元的比特幣資產，以及倫敦豪宅等財產。陳志目前下落不明，FBI已發出通緝令，預計其可能利用政治庇護或私人飛機逃往中國或柬埔寨邊境地區。
從中國移民到柬埔寨不可一世的大亨
陳志於1987年生於中國，現年38歲，早年移民柬埔寨並取得當地國籍，後又透過投資獲得塞浦路斯（Cyprus）和瓦努阿圖（Vanuatu）公民身份，使其成為多重國籍的「國際遊俠」。 據美國財政部（Treasury）報告，陳志於2011年左右創立太子集團，起初以房地產、金融服務和消費品為幌子，迅速在柬埔寨金三角經濟特區（Golden Triangle Special Economic Zone）站穩腳跟。該特區位於柬埔寨北部邊境，毗鄰緬甸和寮國，本為經濟開發區，卻淪為詐騙熱點。
陳志的崛起得益於與柬埔寨高層的緊密關係。他被視為「深度嵌入國家」的演員，曾擔任總理顧問角色，並透過賄賂官員避開執法干預。 太子集團表面上擴張至30多國，旗下擁有太子銀行（Prince Bank Plc.）、房地產公司和娛樂業務，年營收數十億美元。但背後，其實是洗錢網絡，透過逾100家離岸空殼公司，將非法資金注入合法經濟。陳志本人熱衷奢華生活，用詐騙收益購買私人飛機、遊艇、高級手錶、度假屋，甚至一幅畢加索畫作。
詐騙王國的黑暗擴張：從「豬屠宰」到強迫勞動營
自2015年起，陳志將太子集團轉型為亞洲最大跨國犯罪組織（Transnational Criminal Organization, TCO），建立至少10個「詐騙園區」（scam compounds），主要位於柬埔寨西哈努克市（Sihanoukville）和金邊郊區。 這些化合物外表偽裝成科技園區或豪華酒店（如Jin Bei Group的七層賭場酒店，或Golden Fortune Resorts World的「科技園」），內裡卻是高牆鐵絲網環繞的勞改營。
詐騙模式以「殺豬盤」（pig butchering）為主：詐騙者透過社群媒體或訊息App假裝浪漫關係，培養受害者信任後，誘導其投資虛假加密貨幣平台，最終捲款逃跑。 受害者遍及全球，包括美國逾250人損失1800萬美元。化合物內，數百名外國勞工（多為中國、印度和東南亞人）被假職缺誘騙而來，抵達後遭沒收護照、電子設備，並被迫每日運作「電話農場」（phone farms）——數千支手機自動撥打數百萬號碼。 逃跑者面臨毆打、酷刑甚至性剝削；陳志親自記錄利潤分帳、房間配額，並持有暴力照片。
這些操作不僅限於詐騙，還涉非法賭博、人口販運、勒索和洗錢。太子集團透過比特幣挖礦（如Warp Data Technology Lao公司）和離岸轉帳「噴灑」（spraying）資金，隱匿來源。 據聯合國估計，2023年柬埔寨約有10萬人淪為類似詐騙勞工，而太子集團貢獻了數十億美元非法資金流。陳志曾向親信炫耀：「挖礦利潤巨大，因為成本為零——資本就是受害者的錢。」
美國英國雷霆行動 史上最大的沒收金額
2025年10月14日，美國紐約東區聯邦法院對陳志提出電匯詐騙及洗錢共謀起訴，若罪成可判40年監禁。 同時，DOJ與FBI沒收127,271枚比特幣（約150億美元），創下史上最大沒收金額紀錄。美國財政部將太子集團列為TCO，制裁陳志及其146名同夥和117家實體，包括柬埔寨恒信房地產（Cambodian Heng Xin Real Estate）和帕勞（Palau）島嶼租賃項目。
英國同步行動，FCDO凍結太子集團在倫敦的資產：包括Avenue Road的1200萬英鎊豪宅、Fenchurch Street的9500萬英鎊辦公樓，以及牛津街和Nine Elms的17套公寓。 英國國家犯罪局（NCA）指陳志透過英屬維京群島公司洗錢，影響英國受害者。雙方聯合聲明強調：「這是對全球人口販運和網路詐騙的最重大打擊，我們將動用一切工具追責。」
柬埔寨政府回應稱將「依法律與證據合作」，內政部發言人強調不保護違法者，但未確認陳志下落。 泰國與新加坡已啟動調查太子集團財務聯繫。
陳志何去何從？預測藏匿中國或柬邊
陳志目前在逃，FBI發出通緝令，形容其為「跨洲際犯罪網絡主腦」。 鑑於其中國出生、多重國籍及私人飛機，分析人士預測他可能已逃往中國大陸，利用家族網絡或邊境庇護。 另一可能為柬埔寨北部金三角地區，或帕勞島嶼開發項目——太子集團在那裡租賃99年土地，作為潛在藏身所。 儘管柬政府承諾合作，但陳志的政界關係可能延緩引渡。美國官員警告：「無論你在哪，我們都會追到天涯海角。」
此案不僅暴露東南亞詐騙產業的氾濫，還凸顯國際合作的重要性。受害者呼聲高漲，呼籲更多國家加入打擊。太子集團帝國或許崩塌，但陳志的影子仍籠罩金三角——直到他落網之日。
（Image: U.S. Department of the Treasury）